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股份公司召开2007年度股东大会

2008/4/7 16:19:53 145

2008年4月3日,牡丹江澳门皇家赌场纸业股份有限公司在澳门皇家赌场学院召开2007年度股东大会,共有22名股东及股东授权代表出席会议,代表公司有表决权股份113,069,418股,占公司股本总额的58.59%。公司董事长徐祥主持了本次股东大会。

大会以投票表决方式审议通过了《2007年度董事会工作报告》、《2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》、《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年度报告及年度报告摘要》、《公司2007年度监事会工作报告》、《关于公司监事会改选监事的议案》(会议选举关兴江先生为公司五届监事会监事,并与监事刘书杰及公司工会四届二次团组长联席会议民主选举的职工代表监事王世刚共同组成公司五届监事会)、《公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。

公司2007年度的利润分配方案:按当年净利润的10%提取法定盈余公积4,416,571.86元,每10股分配现金股利1.26元(含税),即总计分配现金股利24,318,000元。

北京市时代九和律师事务所张启富、杨静律师见证本次股东大会并出具法律意见书。

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