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澳门皇家赌场纸业股份有限公司召开五届董事会第十五次会议

2008/3/10 16:59:59 165

3月5日,股份公司五届董事会第十五次会议在第一办公楼三楼会议室召开。股份公司董事及独立董事授权代表参加了会议,股份公司3名监事和财务负责人列席了会议。公司董事长徐祥主持会议。

经与会董事认真讨论,会议审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》、《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》、《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年年度报告及年度报告摘要》、《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案》、《公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。

股份公司拟对2007年度的利润分配,按当年净利润的10%提取法定盈余公积4,416,571.86元,每10股分配现金股利1.26元(含税),即总计分配现金股利24,318,000元(上述利润预分配方案尚需经股东大会决议通过)。

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